Правовые и фактические особенности аудита компании

Ведение бизнеса может быть чревато проблемами финансового и корпоративного характера. Возможны случаи, когда один из деловых партнеров намеренно старается действовать компании во вред, скрывает юридически и экономически значимую информацию и подделывает документы. Самостоятельно разобраться в ситуации, требующей квалифицированных знаний, может быть непросто. Наше детективное агентство предлагает комплексный аудит деятельности компании, а также ее учредителей (участников), которыми могут быть юридические лица.

Аудит компании предполагает полную проверку ее юридической деятельности. Частный детектив учитывает, что важная информация может намеренно скрываться от заинтересованных лиц. В своей работе специалист использует законные и проверенные методики получения и фиксации юридически значимой информации.

Аудит компании предусматривает следующие мероприятия:

  • анализ финансовой документации компании – устава, учредительного договора;
  • изучение бухгалтерской документации;
  • проверка состояния банковских счетов, выяснение сведений о дате и времени каждой транзакции;
  • изучение финансовой истории организации, направление запросов в инстанции, посещение государственных и муниципальных органов;
  • получение данных о контрагентах, анализ договорной документации.

Если заказчик решит нанять детектива, то предполагается, что клиент не может получить интересующие его сведения гласными способами, и законным путем. Арбитражные споры могут осложнить взаимодействия между участниками акционерного общества и других юридических лиц.

Возможны ситуации, когда в силу корпоративных разногласий, нежелательно обращаться в правоохранительные органы. Тогда заказчик поручает ответственную работу частному детективу. Специалист разбирается в тонкостях корпоративного права и готов выполнить аудит согласно поставленным клиентом задачам. Результат работы фиксируется в отчете, фото-, видеоматериалах и предоставляется заказчику. Доверьте работу по аудиту компании ответственному частному детективу.

13.10.2019

Наши основные услуги:

  • Собрать данные на граждан или предприятия
  • Наружное наблюдение
  • Поиск по номеру телефона
  • Найти человека
  • Выявление измен. Установление супружеской неверности
  • Контроль детей. Сбор информации о времяпрепровождении
  • Проверка персонала, конкурентная разведка, выявление краж
  • Скрытое видеонаблюдение
Обратный звонок